В областной столице возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном обороте электронных средств платежей – сообщает региональный Следственный комитет.
По версии следствия, молодой человек в Костроме предоставил свой паспорт для внесения в единый госреестр юридических лиц сведений о подставном лице, чтобы создать новую фирму. При этом он не имел намерений реально руководить этой организацией. Кроме того, юноша получил в банках электронные средства и носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации, которые передал третьим лицам.
В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы распутать всю схему и выяснить – кому же в итоге это было выгодно.